El crimen organizado y el terrorismo son dos de los mayores retos de seguridad a nivel mundial. Pueden afectar a cualquiera en cualquier momento, desde personas forzadas al tráfico humano hasta las víctimas de ataques terroristas. Y también generan otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el fraude y el robo de identidad que pueden tener impactos reales en nuestras vidas. El enfrentamiento a estas amenazas es naturalmente una prioridad de primer orden para los gobiernos nacionales.
Ello incluye al Reino Unido y a Cuba. Esta semana realizaremos un taller en la Habana para ayudar a fortalecer las leyes contra el lavado de dinero en Cuba. La prevención del crimen y del terrorismo no solo incluye operaciones policiales y arrestos. Se trata también de hacerle frente a los elementos de los que dependen los criminales y el terrorismo, uno de los cuales es el dinero. Sin dinero no podrían financiar ataques de envergadura. Es por ello que la detección y obstrucción de sus ingresos obstaculizan sus actividades y contribuyen a que los organismos encargados del cumplimiento de la ley capturen a los culpables. Pero también requiere de cooperación internacional coordinada. Los criminales son expertos en sacarle provecho a las fallas dentro del sistema financiero global por lo que necesitamos encontrar y cerrar cualquier resquicio.
El taller es una iniciativa conjunta con el Banco Central de Cuba y GovRisk, una organización internacional, y es financiada por el gobierno británico. Más de 50 funcionarios del gobierno cubano de diferentes instituciones como el Ministerio del Interior y los tribunales, recibirán entrenamiento de expertos británicos y latinoaméricanos. El programa incluye entrenamiento en temas tales como el modo de detectar transacciones sospechosas y congelar el capital de los terroristas. Las autoridades cubanas ya están trabajando arduamente para ponerle freno al lavado de dinero pero reformas efectivas reforzarán el sistema y lo colocarán en línea con las fuertes normas internacionales.
El entrenamiento también ayudará a Cuba a prepararse para la evaluación que realizará en el 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional que evalúa el cumplimiento de los países de las reglas internacionales contra el lavado de dinero. Cuba fue incluida en la “lista negra” por el GAFI en el 2011 por no cumplir con estas normas pero fue pasada a la “lista gris” en el 2012 luego de acordar un plan de acción para realizar reformas. El Reino Unido apoyó fuertemente esta decisión ya que conocía del compromiso del gobierno cubano con el enfrentamiento al lavado de dinero. Si los funcionarios cubanos pueden implementar exitosamente el entrenamiento de esta semana de taller, el país estará en posición de recibir un informe positivo del GAFI el próximo año. A largo plazo, ello redundaría en beneficios económicos adicionales ya que Cuba no sería más considerada como una jurisdicción “de riesgo” por parte de los organismos financieros, facilitando potencialmente su acceso al capital internacional.
El crimen y el terrorismo son amenazas globales. Solo en el 2013 se han producido ataques terroristas de gran envergadura en Africa, el Medio Oriente y en Asia. Tanto el Reino Unido y Cuba han experimentado el terrorismo, de manera más devastadora en el atentado del vuelo de Cubana en 1976 y los ataques al metro de Londres en el 2005 que causaron la muerte de muchas personas inocentes. Golpear a los criminales y a los terroristas donde les duela – sus billeteras – contribuirá a evitar tales ataques en el futuro y mantendrá nuestros sistemas financieros más limpios y a nuestros países más seguros.